قرارات الجمعية العامة الغير عادية لشركة بالم هيلز للتعمير المنعقدة يوم الخميس الموافق ٦ سبتمبر ٢٠١٨ ،و تم الموافقة علي الاتي
1-اعتماد التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة من جانب قسم إدارة المحفظة العقارية بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة فى تمويلها.
٢ -اعتماد تقرير السيد/مراقب حسابات الشركة عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر والمشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة فى تمويلها.
٣ -زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ٦٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جم (فقط سته مليار جنيه مصري) الى ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ جم (عشرة مليار جنيه مصري)
٤ -زيادة راس مال الشركة المصدر زيادة نقدية قدرها ١٫٥٣٩٫٢٩٩٫٨١٨ جم (فقط مليار وخمسمائة تسعة وثلاثون مليون ومائتان تسعة وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية عشر جنيه مصري) عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة ٢ جنيه مصرى للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته فى راس المال مع إعمال تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلاَ عن السهم الأصلي.
٥ -تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدب «منفردين» فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب فى الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له الحق فى الاكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.
٦ -تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدب «منفردين» فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلا عن السهم الأصلى وتاريخ بدء التداول ونـهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصرللمقاصة والإيداع والقيد المركزى والبورصة المصرية.
٧ -تفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه المجلس فى تعديل المادتين (٦ ، ٧ (من النظام الأساسى للشركة وفقا لما سوف يسفر عنه الاكتتاب وتفويض مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها.
٨ -تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او أحد الأعضاء المنتدب «منفردين» فى التوقيع على عقد تعديل المادتين (٦، ٧ (من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية
|