أعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 8-9-2018 فى تمام الساعة 10 صباحاً فندق الماسة قاعة اندلوسيت شارع عبد العزيز الشناوى – خلف المنصة – مدينة نصر – القاهرة وذلك لمناقشة الشركة :
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- المصادقة علي قائمة توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2019 وتحديد اتعابه .
- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 و الترخيص للشركة بالتبرع خلال السنة المالية 2019 متى جاوزت قيمته الف جنيه فى كل مره .
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018 .
- عرض ما تم التوصل اليه بشأن ارض الشعلة .
- تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقاً لأحكام المادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
|