أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 6/9/2018 بفندق نوفوتيل قاعة لاسين مدينة السادس من اكتوبر و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :
1 – اعتماد التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر بناء على دراسة الجدوى المعدة من جانب قسم ادارة المحفظة العقارية بشأن المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة فى تمويلها .
2 – اعتماد تقرير السيد/مراقب الحسابات عن دراسة الجدوى المقدمة من مجلس الادارة بشأن اسباب و مبررات زيادة رأسمال الشركة المرخص به و المصدر و المشروعات المزمع استخدام زيادة رأسمال الشركة فى تمويلها .
3- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 6 مليار جنيه مصرى الى 10 مليار جنيه مصرى .
4- زيادة رأس مال الشركة المصدر بزيادة قدرها 1.539.299.818 جنيه مصرى عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصرى للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته فى راس المال مع إعمال تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى .
5 – تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او احد الاعضاء المنتدب منفردين فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة وتحديد جهة تلقى الاكتتابات وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للراقبة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
6 - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او احد الاعضاء المنتدب منفردين فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للراقبة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
7 – تفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه المجلس فى تعديل المادتين ( 7.6 ) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما سوف يسفر عنه الأكتتاب وتفويض مجلس إدارة الشركة او من يفوضه فى اتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الادارية والحكومية المنوط بها .
8- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او احد الاعضاء المنتدب منفردين فى التوقيع على عقد تعديل المادتين ( 7.6) من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات الادارية .
|