ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات المنعقدة بتاريخ 2018/08/15 حيث تم الموافقة على :
1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3- الموافقة على اعتماد الميزانية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017.
4- الموافقة على اخلاء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5- اعتماد تعيين السيد /رزق (ماكسيلان ودز) كمراقب لحسابات الشركة عن العام المالى 2017 باتعاب قدرها 50000 جنيه مصرى و كذلك تجديد تعينه عن العام المالى المنتهى فى 2018 و تحديد اتعابه بمبلغ و قدره 50,000 جم ( خمسون الف جنيه مصريا). الموافقة على اعتماد تجديد تعيين السيد /محمد متولى رضوان( وحيد عبد الغفار و شركاهBT كمراقب حسابات ثان للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 باتعاب قدرها 50,000 جم ( خمسون الف جنيه مصريا)
6- الموافقة على ابقاء تشكيل مجلس ادارة الشركة كما هو دون تغيير و كذلك جميع سلطاته.
7- الموافقة على اعتماد عقد المعاوضة مع الشركة الدولية لخدمات الادارة فى مجال صناديق الاسثتمار بقيمة 0.05% من اصول الصندوق سنويا.
|