ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة يوم 25-7-2018 وتم الموافقة علي الاتي :
• قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
• قررت الجمعية المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
• قررت الجمعية الموافقة على إعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
• قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
• قررت الجمعية الموافقة على تجديد تعيين السيد / سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم )الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه KPMG ) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتحديد اتعابه بمبلغ 145000 جنيه مصري
• قررت الجمعية أن مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة المراجعة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 كالتالي:
o أعضاء مجلس الادارة:
- مكافأة سنوية قدرها 360 الف جنيه مصري لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة المستقلين.
- بدل انتقال للجلسة 1000 دولار عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة.
• أعضاء لجنة المراجعة:
- مكافأة سنوية قدرها 10000 دولار لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الادارة المستقلين
* قررت الجمعية ضم السيد /ديفيد جريسون كعضو مجلس إدارة غيرتنفيذي مع بقاء باقي الاعضاء وان تصبح صلاحيات التوقيع عن الشركة على النحو التالي
اثنين من السادة المذكورة أسمائهم ) دكتور / سامح الترجمان و السيد / باسم إبراهيم عزب و السيد / ماجد شوقي سوريال( مجتمعين أمام البنوك والغير وكذلك تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية والحكومية والغير حكومية والبنوك وكذلك وله/ لهم كافة الاختصاصات في سبيل التعامل باسم الشركة وإبرام كافة المعاملات البنكية والمصرفية وغيرها من المعامالات فيما فيها فتح الحسابات البنكية خارج وداخل جمهورية مصر العربية والتوقيع على كافة العقودأمام البنوك والغير والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية وتقديم الضمانات والرهونات اللازمة لذلك وتوقيع عقودها والمستندات الخاصة بالشركة ولهما حق شراء وبيع كافة انواع السيارات والتوقيع نيابة عن الشركة على التعاقدات التي تكون طرفا فيها وتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها أمام الشهر العقاري والغرف التجارية والسجل التجاري وله/لهم الحق في تعيين المديرين ووكالاء مفوضين وان يخول/يخولوا هؤلاء المديرين أو الوكلاء المفوضين حق التوقيع عن الشركة مجتمعين .
• قررت الجمعية الموافقة على الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة للشركة، لتأجير جزء اوأجزاء من الدورين 33 و34 الاداريين الكائنين بمبني النايل سيتي – البرج الشمالي – كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة القاهرة على أن يتم سداد قيمة الايجار بالجنيه المصري بما يعادل 8 دولار للمتر شهريا شاملة الصيانة .
وقد أمتنعت كلا من شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة .م.م.وشركة اكت فاينانشال للاستشارات عن التصويت نظرا لانهم اطراف مرتبطة وتم الموافقة بأغلبية الحضور على الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقد المعاوضة الخاص بالقرض المساند من شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا )المساهم الرئيسي( إلى الشركة) بلتون المالية القابضة( بدون تحميله بأي فوائد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة أونائب رئيس مجلس الادارة أوالعضو المنتدب مجتمعين أومنفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لذلك واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة .
• قررت الجمعية الموافقة بالترخيص ملجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2018 بحد اقصى 500 ألف جنيه.
وقررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة رقم 68 من النظام الاساسي للشركة , كما تم الموافقة على إقرار مشروع نظام الاثابة والتحفيز ومشروع العقود .
|