قرارات الجمعية العامة العادية الشركة العربية لمنتجات الالبان – اراب ديرى – باندا , لاجتماع المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 17/7/2018 , وتم الموافقة علي جدول الاعمال التالى :
1- اعتماد الدراسة المقدمة من ادارة الشركة والمتضمنة اسباب زيادة راسمال الشركة المصدر والمدفوع.
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن اسباب زيادة راسمال الشركة المصدر والمدفوع فى ضوء الدراسة المعدة من ادارة الشركة .
3- الموافقة علي زيادة راسمال الشركة المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه الى 160 مليون جنيه مصرى , بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم , عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة , كل بحسب نسبة مساهمته فى راس المال , ويتم سداد قيمة الزيادة نقدا و/او من الارصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين , مع اعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.
4- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضة في اتخاذ كافة الاجرااءت اللازمة للاعلان عن دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب في الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشتري السهم و من له الحق في الاكتتاب في الزيادة و تحديد جهة تلقي الاكتتاب و الدعوة للاكتتاب في الاسهم التي لم يتم الاكتاب فيها في المرحلة الاولي دون التقيد بنسب المساهمة الاصلية و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي و البورصة المصرية
5- الموافقة علي تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضة في تحديد مدة تداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الاصلي و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقية و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي و البورصة المصرية
6- الموافقة علي تفويض مجلس الادارة او من يفوضة في تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة وفقا لما سيسفر عنه الاكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطية الاكتتاب او بالاكتفاء بما تم تغطيته و في اتمام كافة اجراءات الزيادة امام الجهات الادارية و الحكومية و ادخال التعديلات التي تراها الجهات الادارية علي محضر الجمعية و عقد التعديل النظام الاساسي للشركة
|