قرر مجلس ادارة شركة بالم هلز للتعمير في جلستة المنعقدة بتاريخ 4-11-2015 الموافقة علي الاتي :
- اعتماد نتائج اعمال الشركة و الميزانية و القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-9-2015
- اعتماد تقرير لجنتة المراجعة عن الفترة
- الموافقة علي اعتماد تشكيل لجنة الاشراف علي برنامج الاثابة و التحفيز
- الموافقة علي مقترج زيادة راسمال الشركة المصدر بمبلغ 53359478 جنية و يمثل المبلغ جزء من الارباح المرحلة و الظاهرة بالقوائم المالية الالمنتهية في 31-12-2014 تخصص بالكامل لنظام الاثابة و التحفييز عن طريق تخصيص اسهم بشروط مميزة للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين الموافقة علي من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14-5-2015
- الموافقة علي اعتماد نموذج الافصاح بغرض تعديل راسمال لاشركة
- الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للموافقة علي تخصيص مبلغ 53359478 جنية من الارباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31-12-2014 يخصص بالكامل لنظام الاثابة و التخفيز بشروط مميزة للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد
- الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة بالسير في اجراءات التعدير و الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعدير و زيادة راسمال الشكرة المصدر و و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد
- الموافقة علي تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للشركة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان نموذج الافاصاج و ادخال التعديلات التي تتطلبها الجهات الادارية و البورصة المصرية علي تقرير الافصاح
- الموافقة علي اشتراك شركة بالم هيلز لتعمير في تاسيس شركة بالم هيلز العقارية براسمال مصدر قدرة 250 الف جنية كمكتتب في راس مال الشكرة عند التاسيس
- النظر في عقود المعاوضة مع السيد / يوسف الفار عضو مجلس الادارة و اسامة و عرضها هلي الجمعية العامة العادية لمناقشة تلك العقوةد و اقرارها و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية و تحديد تاريخ و مكان الانعقاد
|