قرارات الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستشارات المالية المنعقدة يوم الاحد الموافق 10-6-2018 وتم الموافقة علي جدول الاعمال التالي: ـ
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خـلال العام المـالى المنتهى فى 31 /12 / 2017.
2- -إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة و المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 / 2017.
3- -إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة المعد بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العـام المالــى المنتهـى . 31-12-2017
4- -إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2017.
5- -تحديـد بـدلات الحضـور والا نتقـالات والمكافـأت للسـادة أعضـاء مجلـس الادارة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31-12-2018 .
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي فى 31/12/2018
7- إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشـركة عـن العـام المـالى المنتهـي فـى 31/12/2017 وتفـويض مجلـس الادارة فـى مـنح ا التبرعـات لمبـالغ تزيـد عـن 1000 جـم ا عـن العـام المالى المنتهي فى 31/12/2018 وبحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها .
8- الموافقة علي اعتماد الشروط الخاصة بصفقات الاستحواذ السابق للشركة ابرامها مع كل من شركة جسور القابضة و مؤسسة التمويل الدولية و ما يترتب عليها من التزامات علي الشركة
|