أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 10/06/2018 في تمام الساعة 2 ظهراً بقاعة النيل – فندق الفورسيزونز نايل بلازا – 1089 كورنيش النيل – جاردن سيتى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
3 – إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
4 – اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
5- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 .
7- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018 و بحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره 2 مليون جنيها مصريا لاغير .
8- الموافقة على اعتماد الشروط الخاصة بصفقات الاستحواذ السابق للشركة ابرامها مع كل من شركة جسور القابضة و مؤسسة التمويل الدولية و ما ترتب عليها من التزامات مالية على الشركة .
|