قرارات الجمعية العامة العادية لشركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام و التكنولوجيا القابضهالمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 05-06-2018 و تم الموافقة علي التالي :
1 –إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3 –اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 –ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5 –اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة . كالتالي :
• نجيب انسي ساويريس –رئيس مجلس الادارة التنفيذي
• عقيل حامد بشير – نائب رئيس مجلس الادارة
• تامير مختار احمد المهدي – العضو المنتدب
• ايمن محمد الطيب محمد سليمان – عضو مجلس الادارة
• اسكندر شلبي – عضو مجلس الادارة
• سامح الترجمان – عضو مجلس الادارة
• اشرف عبد التواب عبد الرازق – عضو مجلس الادارة
• محمد حمدان عشماوي – عضو مجلس الادارة
• اسامة دانيال نصيف فلتس – عضو مجلس الادارة
6 - تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .
8 - التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
9- تفويض مجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التى تملك فيها الشركة حصة حاكمة وابرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق على العقود التى قامت الشركة بإبرامها خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 , والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال 2018 .
10 –اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2018 .
|