أعلنت شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الثلاثاء الموافق 05/06/2018 في تمام الساعه 1.30 ظهراً وذلك بفندق فيرمونت بقاعة ماجينتا - كورنيش النيل وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5 – النظر فى اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة .
6 - النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .
8 - النظر فى التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
9- النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التى تملك فيها الشركة حصة حاكمة وابرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق على العقود التى قامت الشركة بإبرامها خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 , والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال 2018 .
10 – النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2018 .
|