اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 7-6-2018 فى تمام الساعة 2 ظهراً بمقر الشركة السويسرية للملابس الجاهزة العاشر من رمضان لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2018
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات لاشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2018
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2018
- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2018
- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة اعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2019
- تجديد تعين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2019
- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2018 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2019
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية فى 31/1/2019 و 31/1/2020 و 31/1/2021 وحتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنتظر القوائم المالية المنتهية فى 31/1/2021 على ان يتكون المجلس من احد عشر عضواً يتم انتخاب خمس اعضاء من المساهمين وانتخاب اربعة اعضاء من ذوى الخبرة و تفويض مجلس الادارة فى تعيين عضوين مستقلين و تحديد صلاحياته و سلطاته .
|