ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8-5-2018و و تم الموافقة علي جدول الاعمال الاتي :
الجمعية العامة العادية
o المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية اِلمنتهية في 31-12-2017
o المصادقة علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o المصادقة علي القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o انتخاب مجلس ادارة جديد
• محمد حازم بركات – رئيس مجلس الإدارة - تنفيذى
• محمد عبد المنعم عمران – العضو المنتدب - تنفيذى
• علاء الدين حسونة سبع – عضو مجلس ادارة
• سميح أنسى ساويرس – عضو مجلس ادارة
• كريم محمود يوسف سعادة – عضو مجلس ادارة
• وليد سليمان عبد المحسن ابانامي – عضو مجلس ادارة
• جون ساندرسون – عضو مجلس ادارة
• جاي هادسون – عضو مجلس ادارة
• عمر عبد العزيز مهنا – عضو مجلس ادارة
• اشرف محمد شاش – عضو مجلس ادارة
• حسين عطاالله شمس – عضو مجلس ادارة
• رهام فؤاد الغانم – عضو مجلس ادارة
• فهد محمد التميمي – عضو مجلس ادارة
o ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تجديد تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2018
o الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2018
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 2 من النظام الاساسي (الخاص باسم الشركة ) الي بي انفستمنتس القابضة .
- تعديل البند رقم 12 من القرار 4 بالجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 20-12-2017 والخاص بتجميد اسهم الشركة و الموافقة علي الغاء تجميد كامل راسمال الشركة لمدة 6 شهور و الواردة بالبند رقم 12 من القرار الرابع بالجمعية السالف ذكرها .
- منج رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب منفردين في اتخاذ الاجراءات و المتطلبات الخاصة بانهاء الطرح مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة .
- الموافقة علي كافة بنود اتفاقية الغاء اتفاق المساهمين .
|