أعلنت بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018 فى تمام الساعة الثالثة عصراً بفندق فيرمونت نايل سيتى بقاعة ماجنوليا و جابد – ابراج نايل سيتى – 2005 ب كورنيش النيل – بولاق القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31/12/2017 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 .
3-التصديق على القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 .
4- اخلاء طرف وابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
5-انتخاب مجلس ادارة لدوره جديدة .
6-تجديد تعيين الاستاذ / سامى حبيب (DELOITTE) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد اتعابه عن تلك السنة .
7-النظر فى الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام 2018 وفقا لاحكام المادة 101 من القانون 159 لسنة 1981 .
8-تحديد بدالات حضور الجلسات و مصاريف الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة .
|