قررمجلس ادارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك المنعقد بتاريخ 29-4-2018 الموافقة علي الاتي :
1- المصادقة علي محضر مجلس الادارة السابق .
2- وافق المجلس بالاجماع علي الدراسة المقدمه بشان اسباب ومبررات زيادة راس المال باسهم مجانية تمول من الاحتياطيات والارباح المرحلة الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3- وافق المجلس بالاجماع علي زيادة راس المال المرخص به من 50.000.000 جنية مصري الي 350.000.000 جنية مصري .
4- وافق المجلس بالاجماع علي زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 38.500.000 جنية مصري الي 77.000.000 جنية مصري بزيادة قدرها 38.500.000 جنية موزعه علي عدد 38.500.000 سهم ( بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنية ) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلي وتمول من الاحتياطيات والارباح المرحلة الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد تقرير الافصاح المعد وفقا للماده 48 من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه المصرية والمتضمن اسباب زيادة راس المال وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في ادحال التعديلات علي نموذج التقرير طبقا لطلبات الهيئة العامه للرقابة المالية .
6- وافق المجلس بالاجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لنظر في استخدام الاحتياطيات والارباح المرحلة الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-
• زيادة راس المال المرخص به من 50.000.000 جنية مصري الي 350.000.000 جنية مصري.
• زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 38.500.000 جنية مصري الي 77.000.000 جنية مصري بزيادة قدرها 38.500.000 جنية موزعه علي عدد 38.500.000 سهم ( بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنية ) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلي وتمول من الاحتياطيات والارباح المرحلة الظاهره بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
• تعديل المواد 6 , 7 من النظام الاساسي للشركة .
وذلك بعد موافقة الهيئة اعلي نشر تقرير الافصاح
- كما تقر بان الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الافصاح عنها وفقا لاحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لها .
|