أعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق 16-4-2018 فى تمام الساعة 3 عصراً بفندق سميراميس انتركونتننتال – القاهرة بالعنوان 11511 كورنيش النيل – جاردن سيتى – القاهرة – قاعة كليوباترا – الدور الثانى وذلك لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نتائج اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017
2- المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017
3- المصادقة علي القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017
4- النظر فى حساب التوزيع المقترح للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
5- التصديق علي عقود المعاوضة لعام 2017 و النظر في ابرام عقود معاوضة لعام 2018 6- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2017
7- اعادة تشكيل تشكيل مجلس الادارة لدورة قادمة طبقاً للنظام الاساسى للشركة .
8- الترخيص لتقديم تبرعات للعام 2018 و اعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق .
9- تحديد البدلات التى يتقاضاها رئيس مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31-12-2018 .
10- تحديد بدلات الحضور و مقابل الجلسات للعام المالي 2018
11- تعيين السادة مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
|