قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/4/2018 , حيث تضمنت القرارات التالية :
اولا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
ثانيا : وافقت الجمعية العامة العادية باغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع علي التصديق علي تقريري مراقبي حسابات الشركة ورد الشركة عليهما عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والايضاحات المتممه.
ثالثا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والايضاحات المتممه لها .
رابعا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي اعتماد التعديلات التي طرات علي مجلس ادارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
خامسا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي اخلاء مسئوليه الساده اعضاء مجلس الادارة السابقين والحاليين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
سادسا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي المصادقه علي ترحيل الارباح عن عام 2017 الي حساب الارباح المرحلة .
سابعا : وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي تحريك بدل حضور جلسات مجلس الادراة ليكون كما يلي :-
• مبلغ 5000 مقابل بدل الانتقال
• مبلغ 1000 جنية مقابل بدل حضور
كما وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي تحريك المكافات الشهرية لرئيس مجلس الادارة ليكون مبلغ 20000 جنيها( فقط عشرون الف جنيه لا غير ).
ثامنا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع عليما يلي :-
1- تعيين مكتب مور ستيفنس ايجيبت – السيد الاستاذ / شرين مراد نور الدين – مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه في العام المالي 2018 علي النحو التالي :-
• 80000 جنية ( فقط تمانون الف جنيها لا غير ) عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2018م.
• 20000 جنية ( فقط عشرون الف جنيها لا غير ) عن مراجعة الحساب الختامي للاكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الاعلام عن العام المالي المنتهي في 31/8/2018م.
2- تحديد اتعاب الجهاز المركزي للمحاسبات بمبلغ 100.000 جنية ( فقط مائة الف جنيها لا غير ) عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 2018م.
تاسعا: وافقت الجمعية العامه العادية باغلبية تفوق ثلثي الاسهم الممثله في الاجتماع علي الترخيص للمؤسسين واعضاء مجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة خلال العام المالي 2018 تطبيقا لنص الماده 33 من النظام الاساسي للشركة .
|