قرارات الجمعية العامة العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/4/2018 , حيث تضمنت القرارات التالية :
- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
- الموافقة على تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
- الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
- الموافقة على ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة / اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
- الموافقة على تعيين كلا من السيد / عمرو محمد الشعبينى (مكتب ارنست اند يونج) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بنفس اتعاب العام السابق بمبلغ 260000 جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
- والسيد حسين سيد حسن (مكتب فتحى سعيد عبد السميع) مراقبا لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بنفس اتعاب العام السابق بمبلغ 90000 جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018.
- الموافقة على اعتماد ما تقاضاه اعضاء مجلس الادارة من مرتبات وبدلات وكذلك الموافقة على تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 بنفس بدلات انتقال وحضور اجتماعات مجلس الادارة عن العام السابق.
- الموافقة على اعتماد مقترح مجلس الادارة وذلك بترحيل حصة المساهمين كارباح مرحلة.
- الموافقة على اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2017 والموافقة على الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز 1000 جنيه خلال عام 2018.
- الترخيص للسادة اعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات شركات اخرى والترخيص للسيد العضو المنتدب بالتعيين كعضو منتدب بشركات اخرى.
|