أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 14/4/2018 فى تمام الساعة 9 صباحاً بفندق رينيسانس كايرو ميراج سيتى و الكائن بالطريق الدائرى – ميراج سيتى التجمع الاول – القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2 - النظر فى تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3 - إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4 - إبراء ذمة واخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5 - تعيين مراقبا الحسابات وتحديد أتعابهما عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
6 - إعتماد وتحديد مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7 - إعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح .
8 - الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه خلال عام 2018.
9- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالتعيين فى مجالس ادارات الشركات الاخرى والترخيص لاعضاء مجلس الادارة المنتدبين بالتعيين كأعضاء منتدبين بشركات اخرى .
|