News Details

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك (29/03/2018 16:25:50)

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق – يونيباك المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 28-3-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
O التصديق علي توزيع الارباح الظاهرة في في القوائم المالية بالسنة المالية المنتهية في 31-12-2017 بتوزيعات قدرها 23100000 جنية توزع نقدا (اي حوالي 3 جنية للسهم)
O اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
O تحديد بدل حضور و مصورفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
O تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2018
O الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنية
-النظر في ابرام عقود بيع مواد تعبئةو تغليف للشركة العربةي لمنتجات الالبان اراب ديري باندا احد الاطراف ذات العلاقة
-انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة الجديدة علي النحو التالي :
- عدد 3 مقعد لشركة سمو للاستشارات و يمثلها كلا من
* ياسر محمد زكي ابراهيم
* طه عبد ربة طه ابراهيم
* هيثم خالد احمد بهلول
-عدد مقعد لشركة وادي لاستتشارات و يمثلها الاستاذ/ طه ابراهيم التلباني
-عدد مقعد لشركة نمو للاستشارات و يمثلها الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور