News Details

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير(29/03/2018 09:56:45)

قرارات الجمعية العامة العادية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 28-3-2018 و تم الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- التصديق علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
-الموافقة علي حساب التوزيع الارباح للعام المالي المنتهي في 31-12-2017 بتوزيع 50% مجاني علي السادة المساهمين من راس المال بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم اصلي
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- اقرار التعديلات التي طرات علي تشكيل مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
- تحديد بدل حضور و انتقال اعضاء مجلس الادارة للعام 2018
- تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة
- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة للعام 2018
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2018
-تعيين اعضاء مجلس الادارة لفترة 3 سنوات 2018-2021 ليصبح تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
• مشيرة كمال مغربي – رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
• محمد عبد الكريم حسن – عضو مجلس الادارة
• محمد صفوان السلمي – عضو مجلس الادارة
• محمد سامي حسونة – عضو مجلس الادارة
• ايمن سالم احمد سالم – عضو مجلس الادارة
• هاني سعد زغلول الديب– عضو مجلس الادارة
• هشام عبد العال– عضو مجلس الادارة
• عمرو محمد توفيق – عضو مجلس الادارة
• احمد شحاتة عبد الجواد – عضو مجلس الادارة
• عضو من ذوي الخبرة – عضو مجلس الادارة

-النظر في زيادة راسمال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 33 مليون جنية من 66 مليون جنية ليصبح 99 مليون جنية ممولة من ارباح العام المالي المنتهي في 31-12-2017 كاسهم مجانية
-تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة