قرارات الجمعية العامة العادية إيديتا للصناعات الغذائية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27/3/2018 و تم الموافقة علي التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
2-اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
3-اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017.
4-اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح بتوزيع مبلغ 85 مليون جنية علي المساهمين في صورة كوبون نقدي بقيمة 0.117 جنية مصري و تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحديد موعد صرف الكوبون
5- اخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
6- تحديد مكافات وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية فى 31-12-2018 .
7-تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
8-تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31-12-2017 .
9-تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2018 .
10-الموافقة علي قبول استقالة شركة بيركو ليمتد من عضوية مجلس الادارة و تعيين شركة كوانتم انفستمنت بي في في عضوية مجلس الادارة و تجديد تعيين مجلس الادارة لمدة 3 سنوات ليصبح علي النجو التالي
هاني نبيل عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يمثل بيركو ليميتد - شنل ايلاندز
سمير نبيه عزيز برزي نائب رئيس مجلس الادارة يمثل بيركو ليميتد - شنل ايلاندز
سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة
جيفري بيتر فان دير ايمزعضو مجلس إدارة يمثل كينجسواي فاند فرونتير كنسيومر فرنشيزس
منير أمين فخري عبد النورعضو مجلس إدارة
سبيروس ثيودورو بولوس عضو مجلس إدارةيمثل اكسودير ليميتد
فاطمة إبراهيم محمود لطفي عضو مجلس إدار ةيمثل كوانتم انتفتمنت بي في
حسين حسن شكري عضو مجلس إدارة
هاني يوسف سيد المسيري عضو مجلس إدارة
|