قرارات الجمعية العامةالعادية لشركة A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
المنعقدة يوم الخميس الموافق 22-3-2018 و تم الموافقة علي الاتي
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017.
2- المصادقة علي تقرير المستشار الشرعي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/ ديسمبر 2017.
3- المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية في 31/ ديسمبر 2017.
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017.
5- اعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017. و ذلك بتوزيع 45665509 جنية علي 80 مليون سهم اي حوالي 0.53 جنية للسهم
6- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017.
7- اقرار التغيرات التي تمت علي مجلس الادارة خلال عام 2017.
8- اعتماد بدلات حضور وانتقال الساده اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن مجلس الادارة عن السنة المالية 2018.
9- تعيين مراقب الحسابات للشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد اتعابه .
10- تعيين المستشار الشرعي للشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد اتعابه .
11- الترخيص لعقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقه.
12- اقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2018.
13- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدوره قادمه لمدة ثلاث سنوات. كالتالي :
- عبد العزيز محمد عبدة يماني – رئيس مجلس الادارة .
- اشرف احمد مصطفي موسي – عضو مجلس الادارة
- طارق حسين حسن حسني – عضو مجلس الادارة
- خالد محمد احمد ابو هيف – عضو مجلس الادارة
- طارق ابراهيم حسن – العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي
- هديل صالح عبد الله كامل – عضو مجلس الادارة
- محمود احمد عبد الحافظ – عضو مجلس الادارة
- عدلي عبد الشكور ابراهيم – عضو مجلس الادارة
- محمد اشرف رمزي – عضو مجلس الادارة
|