قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق المنعقدة يوم 8-10-2015 و التي تقر فيها الموافقة علي جدول الاعمال الاتي:
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
2- اعتماد تقرير السادة / مراقبي حسابات الشركة و تقرير تقويم الاداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي في 30/6/2015 و حسابات النتيجة عن السنة المالية 2014/2015 .
3- التصديق على قائمة المركز المالي في 30/6/2015 .
4- لتصديق على حسابات النتيجة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
5- نموذج الافصاح السنوي تنفيذا لنص المادة "63" من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد الصادرة من البورصة المصرية .
6-اقرار العلاوة الدورية المستحقة للعاملين في 1/7/2015 .
7-ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلائة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2015.
8- منح العاملين مكافة مثل العاما لسابق تحيلا علي استخدامات الشركة
9- تفويض السيدةرئيس الجمعية العامة لشركة مصر للفنادق في منح مكافاة لاعضاء مجلس ادارة الشركة فيما عدا الاعضاء المتفرعين للاداة تحميلا علي استخدامات الشركة
10- انتخاب المهندس محب جيد سعيد عضو مجلس الادارة شركة مصر للفنادق ممثل لراس المال الخاص لمدة 3 سنوات بتدا من 12-11-2015 الي 11-11-2018
11- اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح كالتالي:
o ايهاب الكرداني – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
o مصطفي محمد سعد – العضو المنتدب للشئون المالية و الادارية
o محب جيد سعيد – عضو مجلس الادارة غير المتفرغ لراس المال الخاص
o عضوين منتخبين من العاملين بالشركة
o رئيس اللجنة النقابية و لا يكون له صوت معدود
|