أعلنت شركة أكتوبر فارما عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 18/3/2018 فى تمام الساعة 2.30 عصراً بفندق تريومف – شارع الخليفة المأمون – هليوبوليس – مصر الجديدة قاعة أتون وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
2- المصادقة علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
3- المصادقة علي ميزانية الشركة وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
4- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
5- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
6- اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم التبرعات وتحديدها للسنة المالية 2018 .
8- تحديد بدل حضور ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الادارة وبدل الاقامة لغير المصريين .
9- النظر فى توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة للسيد الدكتور / فؤاد اللافى رئيس مجلس الإدارة نظير مجهوداته خلال عام 2017 .
10 – النظر فى منح حافز إثابة فى صورة عشرة أسهم مجانية للعاملين .
11 – الموافقة المبدئية على تأسيس كيان قانونى لشركة أكتوبر فارما فى دولة الأمارات العربية المتحدة .
12 – إحاطة الجمعية بالتصالح والتنازل والتخالص الخاص بأسهم د / محمود عادل فؤاد وأسهم أسرته كأسهم خزينة للشركة وذلك مقابل المديونية الخاصة بشركة مركز التنشيط المصرى .
|