أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 الساعة 2.30 بعد الظهر بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب2 وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
2- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
3- التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
4- مناقشة مقترح مجلس الادارة بخصوص توزيع الارباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
6- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية فى 31 ديسمبر 2018 .
8- الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقا لاحكام قانون الشركات المساهمة .
9- النظر فى ابرام عقد بيع مواد تعبئة و تغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان – اراب ديرى – باندا ش.م.م (احد الاطراف ذات العلاقة) .
10- انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة .
|