News Details

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية(06/03/2018 09:28:57)
أعلنت شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 28/3/2018 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن فى 27 شارع 206 دجلة – المعادى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
2 - تقرير مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العامة للشركة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
3 - تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
4 - التصديق علي القوائم المالية وحساب توزيع الارباح المقترح و التبرعات المنصرفة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
5 - إعتماد قرار مجلس الادارة بتاريخ 7/2/2018 بشأن قواعد توزيع حصة العاملين في الارباح الموزعة لعام 2017.
6 - إقرار التغيرات في أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2017.
7 - إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017.
8 - تحديد بدل حضور الجلسات والإنتقالات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 .
9 - تحديد بدل حضور جلسات لجنة المراجعة و اللجان المشكلة من مجلس الادارة .
10 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 وتحديد أتعابه .
11 - تفويض رئيس مجلس الادارة بالتبرع فى ما يزيد عن 1000 جنيه وحتى 100 الف جنيه خلال عام 2018 لحين العرض على الجمعية العامة .
12-النظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع بمبلغ 33 مليون جنيه ليصبح 99 مليون جنيه مصرى لا غير .
13- تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة .
14- تفويض السيدة المهندسة/رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من ينوب عنها فى اتخاذ اجراءات تعديل النظام الاساسى للشركة امام الجهات الحكومية و ادخال اى تعديلات تراها هذه الجهات طبقاً للقواعد المنظمة .