ورد ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج المنعقدة يوم السبت الموافق 3-3-2018 و تم الموافقة علي جدول الاعمال التي :
أ- التصديق علي تقريرى مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ب- التصديق علي تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ت- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ث- الموافقة علي تسوية الخسائر المرحلة في عام 2015 في حساب الاحتياطي الراسمالي , تسوية حسائر عام 2016 في حساب الارباح الراسمالية .
ج- الموافقة علي نموذج الافصاح السنوي وفقا للماده 63 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه عن الاعوام 2015 ,2016.
ح- الموافقة علي صرف رواتب وبدلات اعضاء مجلس الاداره للعام المالي 2015 ,2016 طبقتا للاعوام السابقة .
خ- الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
د- الموافقة علي تحديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2016 ,2017 وتحديد اتعابه بالاضافة الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ذ- الموافقة علي تصويب تشكيل مجلس الاداره اعمالا وتنفيذا للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 108 لسنة 8ق استئناف اقتصادية – الاسكندرية – ليصبح عدد اعضاء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ( ثلاثه اعضاء ) وشركة مصر للتامين لتصبح ( عضو واحد) وباقي تشكيل مجلس الادارة كما هو استنادا للماده رقم 21 للنظام الاساسي للشركة .ليصبح التشكيل كالتالي :
- مهندس / محمد بسيوني محمد عسل رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب – عن المساهمين
- مهندس / شوقي محمود الصياد – ممثلا عن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
- نادية احمد عبد السيد – ممثلا عن الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والملابس
- عثمان عبد العزيز على الهنداوي – ممثلا عن الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج والملابس
- بهاء الدين صلاح منصور ممثل شركة مصر للتامين
- مصطفي حسين الصواف ممثل بنك ناصر الاجتماعي
- محمد محمود شعبان احمد- من ذوي الخبرة
|