قرارات الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة عامرالقابضة (عامر جروب) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27-2-2018 و تم الموافقة علي جدو الاعمال الاتي
1- التصديق علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2- التصديق علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3- التصديق علي اعتماد الميزانية والقئوم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4- التصديق علي حساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5- التصديق علي اعتماد توزيع الارباح وفقا لمشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس الادارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بشان توزيع حساب الارباح المرحلة في 31/12/2016 والوارده بالقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م. بتوزيع مبلغ 75232486.65 جنية و بواقع 0.015 جنية نقدا لكل سهم من اسهم راسمال الشركة البالغة 5015499110 سهم
6- ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
7- تحديد بدل حضور ومصروفات النتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
8- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018موتحديد اتعاب سيادته .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018م واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2017.
10- الموافقة علي اعتماد نقل ملكية العلامات التجارية المملوكه لشركة تروبيكانا للمشروعات احدي شركات مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) الي شركة بورتو انترناشيونال جروب انفيسمنت لمتد احدي شركات مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ).
11- تجديد الموافقة الصادره بالجمعية العامة العادية المنعقده بتاريخ 11/3/2017 م والخاصة بعقد المعاوضة لبيع كامل اسهم راس مال شركة توتال اف ام للادارة والخدمات المملوكه لشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) لشركة مجموعه بورتو القابضة ( بورتو جروب ) وذلك بالقيمة العادلة التي يتم تحديدها من مستشار مالي مستقل وتفويض مجلس الادارة في اعتماد القيمة العادلة واتخاذ اجراءات البيع وفقا لقواعد القيد بالبورصه المصرية مع استمرار تنفيذ العقود المبرمه بين شركة توتال اف ام للادارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ).
12- الموافقة والترخيص لشركة دلمار للتنمية السياحية احدي شركات مجموعة عامر القابضة بابرام عقد تطوير عقاري مع شركة بورتو بيراميدز احدي شركات مجموع بورتو القابضة لمشروعات شركة دلمار للتنمية السياحية مقابل الحصول علي نسبة 25% من ايرادات المشروع ويحق لشركة دلمار للتنمية السياحية حوالة كافة حقوقها والتزامتها للغير .
13- الموافقة والترخيص لشركة دلمار للتنمية السياحية احدي شركات مجموعة عامر القابضة بابرام عقد تطويرعقاري مع شركة دلمار للتنمية العقارية احدي شركات مجموعه بوريو القابضة لمشروعات شركة دلمار للتنمية السياحية مقابل الحصول علي نسبة 25% من ايرادات المشروع ويحق لشركة لشركة دلمار للتنمية السياحية حوالة كافة حقوقها والتزامتها للغير
14-الموافقة علي الترخيص لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية احدري شركات مجموعة عامرجروب بارام عقد تطوير عقاري مع شركة بروتو بيرامدز احدي شركات مجموعة بورتو القابضة مقابل مقابل الحصول علي نسبة 25% من ايرادات المشروع ويحق لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية حوالة كافة حقوقها والتزامتها للغير.
15 الموافقة علي الترخيص لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية احدري شركات مجموعة عامرجروب بارام عقد تطوير عقاري مع شركة دلمار للتنمية العقارية احدي شركات مجموعة بورتو القابضة مقابل مقابل الحصول علي نسبة 25% من ايرادات المشروع ويحق لشركة تروبي 2 للتنمية السياحية حوالة كافة حقوقها والتزامتها للغير.
|