قرر مجلس ادارة شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في جلستة المنعقدة بتاريخ 1-2-2018 الموافقة علي الاتي
1- اعتمد مجلس الادارة محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم 243 بتاريخ 18/1/2018.
2- اعتمد مجلس الادارة بالاجماع قرار مجلس ادارة الشركة بالتمرير رقم 244 بتاريخ 27/1/2018.
3- قرر مجلس الادارة تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3/3/2018 لمناقشة جدول الاعمال التي :
أ- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ب- التصديق علي تقارير مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ت- التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
ث- الموافقة علي تسوية الخسائر المرحلة في عام 2015 في حساب الاحتياطي الراسمالي , تسوية حسائر عام 2016 في حساب الارباح الراسمالية .
ج- الموافقة علي نموذج الافصاح السنوي وفقا للماده 63 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصه عن الاعوام 2015 ,2016.
ح- الموافقة علي صرف رواتب وبدلات اعضاء مجلس الاداره للعام المالي 2015 ,2016 طبقتا للاعوام السابقة .
خ- الموافقة علي اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنوات المالية المنتهية في 31/12/2015 , 31/12/2016.
د- الموافقة علي تحديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2016 ,2017 وتحديد اتعابه بالاضافة الي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
ذ- الموافقة علي تصويب تشكيل مجلس الاداره اعمالا وتنفيذا للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 108 لسنة 8ق استئناف اقتصادية – الاسكندرية – ليصبح عدد اعضاء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ( ثلاثه اعضاء ) وشركة مصر للتامين لتصبح ( عضو واحد) وباقي تشكيل مجلس الادارة كما هو استنادا للماده رقم 21 للنظام الاساسي للشركة .
|