أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 20/9/2015 فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر مدرسة فيوتشرتك مربع 1146 شارع عبد الوهاب البشرى مساكن شيراتون وفى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية الاول سوف تنعقد الجمعية فى اجتماع ثان فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا نفس اليوم وفى نفس المكان ويعد الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 - النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2014 .
2 -النظر فى التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
3 -النظر فى التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى والايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
4-النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2014 .
5 -اعتماد التعديلات التى طرات على تشكيل مجلس الادارة خلال 2014 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
6 -النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2015 .
7 -النظر فى تعيين / تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن العام المالى المنتهى فى 31-12-2015 .
8 -النظر فى توزيع – ترحيل الارباح المحققة عن عام 2014 .
9 -الموافقة على اعادة بيع اسهم الخزينة المملوكة للشركة والتى يبلغ عددها 1411585 سهم بنسبة 11.850% من اجمالى اسهم الشركة وتفويض مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحديد سعر البيع وكذلك الترخيص للمرتبطين واعضاء مجلس الادارة فى شراء كامل او جزء من هذه الاسهم وفقا لما يسفر عنه التخصيص .
10 -النظر فى تقديم خدمات الشركة التعليمية والاستثمارية بالاسواق الخليجية .
|