قرارات الجمعية العامة العادية القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 30-9-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.
اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الوارده بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.
التصديق علي القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2017.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن تلك السنة
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن اذات السنة المالية بواقع 2.50 جنية نقدا عائدا علي السهم علي العام المالي 2016-2017
- ترحيل المتبقي من حصة مكافاة مجلس الادارة لحساب الفائض المرحل
-اعتماد تدعيم احتياطي التطوير بقيمة 4542783 جنية
-الموافقة علي رد مبلغ 1292646 مليون جنية بعد اتمام محاسبة مع مصلحة الضرائب بنائ علي موافقة الجمعية العامة العادية للشركة في 3-10-2015 الي الاحتياطي النظامي
الموافقة علي صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحفاقها وفقا للقواعد المظمة لها .
الموافقة علي اعتماد صرف علاوة استثنائية بنسبة 10% من الاجر الاساسي في 30/6/2017 وفقا للقواعد المنظمة لها والموضحه بالمذكرة المعروضة من الشركة .
تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام علي النحو التالي :-
السيدة الصيدلانية / اخلاص يوسف ابراهيم سالم - رئيسا لمجلس الادارة .
تعيين كل من الاتي اسماؤهم بعد اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة وهم:-
السيد الصيدلي / محمد عادل عبد الرحمن الطحلاوي - عضو منتدبا للشركة بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
السيد الاستاذ / باسر فاروق عبد الحميد المصري - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
السيد الاستاذ / جلال امام عبد العاطي - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
السيده الاستاذه / هيام محمد عبد الرحمن صقر – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ).
ج- اربعه اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .
|