قرارات الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الخميس الموافق 28-9-2017 وتم الموافقة علي الاتي :
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن تلك السنة
- التصديق علي القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر و نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن اذات السنة المالية بواقع 7.50 جنية نقدا عائدا علي السهم علي العام المالي 2016-2017
- اعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة
- انتخاب ممثل المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص في عضوية مجلس الادارة
- اعتماد تكوين احتياطي ضمن الاحتياطيات الاخري بمبلغ 6638399.68 جنية في 30-6-2017
-ترحيل المتبقي من حصة مكافاة مجلس الادارة لحساب الفائض المرحل
- اعتماد التجاوزات في التبرعات
- اعتماد التجاوزات في الاستثمارات للعام 2016-2017 بمبلع 22.585 مليون جنية
- اعتماد العلاوة الاستثنائية بنسبة 10 من الاجر الاساسي للعاملين في 30-6-2017
-تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة عام علي النحو التالي :-
1- السيدة الصيدلانية / عبلة يوسف عبد الله حسن - رئيسا لمجلس الادارة .و عضوا منتدبا
2- تعيين كل من الاتي اسماؤهم بعد اعضاء من ذوي الخبرة في مجلس ادارة الشركة وهم:-
- السيد الصيدلي / محمد حسن ربيع - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- السيد الدكتور / مجدي جمال عبد القادر - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- السيد الاستاذ / سيف الدين احمد عبد العاطي - عضوا غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية .
- السيد الاستاذ / محمد احمد ابراهيم بريقع – ممثلا للمساهمين ( غير متفرغ).
3- اربعه اعضاء منتخبين طبقا لاحكام القانون المنظم لهذا الشان .
|