قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك المنعقدة يوم السبت الموافق 23-9-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- المصادقة علي توزيع مبلغ 731850000 جنية بواقع 0.85 جنية للسهم و ذلك لحامل السهم في 15-10-2017 علي ان تصرف على قسطين القسط الاول : بمبلغ 473550000 جنية و قيمته 0.55 جنيه مصرى للسهم ويتم صرفه إعتبار 18/10/2017 والقسط الثانى 258300000 جنية و قيمته 0.30 جنيه مصرى للسهم ويتم صرفه إعتبارا من 11/01/2018 و الموافقة علي توزيع نصف سهم مجاني لكل سهم اصلي علي ان يحدد المستفيد من هذا التوزيع عقب الانتهاء من اجراءا التوزيع مع الجهات المختصة (الهيئة العامة للاستثمار و الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة ) علي ان يتم ذلك بعد تاريخ استحقاق حامل السهم للكوبون النقدي
- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
- تجديد تعيين مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2018
- اقرار التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 30-6-2017 و الترخيص للشركة بالتبرع خلال السنة المالية 2018
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعتماد عقود المعاوضة التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2017
الجمعية العامة الغير عادية
- اعتماد الموافقة علي توزيع جزء من الارباح علي المساهمين بواقع نصف سهم مجاني بالقيمة الاسمية (0.5 جنية ) او بالنسبة التي تقررها الجمعية العامة العادية و ذلك خصما من احتيايطي الشركة دون الاحتيايطي القانوني
- الموافقة علي زيادة راس المال المصدر و المدفوع من القيمة الحالية 861000000 جنية الي القيمة التي سيسفر عنها التوزيع المجاني للاسهم الي 129100000 جنية
- الموافقة علي تعديل نص المادتين السادسة و السابعة من النظام لااساسي للشركة
|