قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة بلتون المالية القابضة المنعقدة في 16 يوليو - : 2017
القرار الأول
قررت الجمعية الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر . 2016
القرار الثاني
قررت الجمعية المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
القرار الثالث
قررت الجمعية الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
القرار الرابع
قررت الجمعية إخلاء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
القرار الخامس
قررت الجمعية الموافقة على قبول إعتذار الأستاذ / كامل مجدي صالح - عن قيامه بمهام مراقب الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتعيين السيد / سامي عبدالحفيظ أحمد إبراهيم ( الشريك بمكتب حازم حسن وشركاه KPMG (كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في /31/ 12 2017 وتحديد اتعابه بمبلغ 000.145 ألف جنيه مصري .
القرار السادس
قررت الجمعية أن مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
. القرار السابع
قررت الجمعية الموافقة على الترخيص بإبرام عقد معاوضة مع شركة سفنكس العقارية ش .م. م، لشراء كامل الدورين 33 و 34 الإداريين الكائنين بمبني النايل سيتي – البرج الشمالي – كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة القاهرة بقيمة إجمالية قدرها 126200555 جنيه مصري وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقود أمام الشهر العقاري
. القرار الثامن
قررت الجمعية الموافقة على الترخيص بإبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة للشركة لتأجير جزء أو أجزاء من الدورين 33 الإداري الكائن بمبني النايل سيتي – البرج الشمالي – كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة القاهرة على أن يتم سداد قيمة الإيجار بالجنيه المصري بما يعادل 20 دولار للمتر شهرياً وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة وأ نائب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات اللازمة لذلك.
القرار التاسع قررت الجمعية الموافقة على الترخيص بإبرام عقد تكوين وإدارة محافظ مالية مع شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار ش م.م. . لإدارة السيولة النقدية لشركة بتلون المالية القابضة ش .م. م وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الادارة أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة المستندات
الجمعية العامة غير العادية
القرار الأول
قررت الجمعية الموافقة على نقل مقر الشركة ليصبح العقار رقم ( 2005ج) مبني النايل سيتي – البرج الشمالي – الدور 34 الإداري - كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة القاهرة بدلاً من مبني النيل سيتي السياحي والكائن بشارع السكة التجارية – رملة بولاق - القاهرة – الدور السابع – البرج الجنوبي وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: المادة 4 قبل التعديل: يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مبني النيل سيتي السياحي والكائن بشارع السكة التجارية – رملة بولاق - القاهرة – الدور السابع – البرج الجنوبي ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً في مصر أو الخارج. المادة 4) بعد التعديل) يكون مركز الشركة ومحلها القانوني: العقار رقم ( 2005ج) مبني النايل سيتي – البرج الشمالي – الدور 34 الإداري - كورنيش النيل – رملة بولاق – محافظة القاهرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً في مصر أو الخارج.
|