قرارات إجتماع الجمعية العامة العاديـة لشركـة القلعـة للاستشارات المـالية ش م م المنعقدةيوم 15-6-2017 و وافقت الجمعية على مايلي
- .إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المـالى المنتهى فى 31 /12 / 2016
- .إعتماد الميزانية والقوائـم المالية للشركة والمعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 / 2016
- .إعتماد تقريــر مـراقب حسابــات الشركة المعد بشأن القوائـم المالية للشركة المعدة عن العام المالـى المنتهى فـى 31/ 12 . 2016 /
- .إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2016
- .الموافقة على ضم عضو مستقل لتشكيل مجلس الادارة و أن يصبح مجلس إدارة الشركة مشكلا على النحو التالى. م
o احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD 1
o هشام حسين الخازندار عضو مجلس الادارة المنتدب ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD 2
o كريم حسن صادق عضو مجلس الادارة المنتدب لقطاع النقل والدعم اللوجيستى ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD 3 Capital Citadel معتز فاروق محمد عياد عضو مجلس الادارة المنتدب للقطاع المالى ممثلا Partners LTD لشركة 4
o منى مكرم عبيد عضو مجلس الادارة ممثلا لشركة Citadel Capital Partners LTD 5 6
o ديناهيزر حمدى حسن شريف عضو مجلس إدارة مستقل
o اسامة حسن حافظ عضو مجلس إدارة
o مجدى كمال ابراهيم الدسوقى عضو مجلس إدارة
o فيليب بلير داندس عضو مجلس إدارة مستقل 2
- .عدم صرف اية بدلات حضور او انتقالات او مكافأت للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك خلال العام المالى المنتهى فى 31/12 /2017 وفقا للمتبع فى كل عام بهذا الخصوص.
- .تم تعيين السيد/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG مراقبا لحسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى31/12/2017 وتحديد أتعابه، وذلك بدال عن السيد/ حسن بسيوني الشريك بذات المؤسسة إعمالا لقواعد الحوكمة المقررة من قبل هيئة الرقابة المالية.
- .إعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2016 وتفويض مجلس الادارة فى منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جم ) الف جنيه مصرى ( عن العام المالى المنتهي فى 31/12/2017 وبحد اقصى إجمالى مبلغ وقدره اثنين مليون جنيها مصريا لا غير
|