News Details

اليوم .. القلعة للاستشارات المالية تعقد إجتماع الجمعية العامة العادية – الإجتماع الثانى(15/06/2017 09:48:45)
أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية بالإشارة الى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 24/05/2017 والخاص بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد بتاريخ 14/06/2017 ورد بيان من الشركة تفيد فية عدم اكتمال النصاب القانونى لأنعقاد الجمعية وعليه فقد تقرر تأجيل الإنعقاد الى اليوم الموافق 15/06/2017 , وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2016 .
2- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة المعد بشأن الميزانية والقوائم المالية للشركة المعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
3 – إعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة والمعدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016
4 – اخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016.
5- تحديد بدلات الحضور والانتقالات والمكافات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
6 – النظر فى ضم عضو مجلس ادارة مستقل او اكثر لتشكيل مجلس الادارة واعتماد التشكيل الجديد للمجلس .
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 .
8- النظر في اعتماد التبرعات الممنوحة من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 و تفويض مجلس الادارة في منح التبرعات لمبالغ تزيد عن 1000 جنية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017 و بحد اقصي إجمالى مبلغ وقدره 2 مليون جنيها مصريا لاغير .