أعلنت شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجميعه العامة العاديه يوم الأحد الموافق 28/5/2017 في تمام الساعه 2.30 ظهراً وذلك بفندق كونراد بقاعة النيل - 1191 كورنيش النيل وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
2 – التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
3 – النظر فى اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 والتصديق على الميزانية العمومية وقائمة الدخل عن نفس الفترة .
4 – النظر فى الموافقة على توزيع أرباح طبقاً لمقترح مجلس إدارة الشركة .
5 – النظر فى ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
6 – فتح باب الترشيح وإنتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة نظراً لأنتهاء الدورة الحالية .
7 - النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 .
8- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2017 وتحديد اتعابه المهنية السنوية .
9 - النظر فى التصديق على قرارات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 .
10- النظر فى تفويض مجلس الإدارة فى ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا إصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة والشركات التابعة التى تملك فيها الشركة حصة حاكمة وابرام عقود المعاوضة بينهم والتصديق على العقود التى قامت الشركة بإبرامها خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 , والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال 2017 .
11 – النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال العام المالى 2017 .
|