قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 1-4-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
o تقرير مجلس الادارة عن ننشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o الموافقة علي اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح لعام 2016
o اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2017
o اعتماد عقود المعاوضة المبرمة في 2016 و الموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة لعام 2017
o الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنية
o ما يستجد من اعمال
الجمعية العامة الغير عادية
- المصادقة علي مقترح مجلس الادارة لزيادة رمسا الشركة المصدر و المدفوع من 60 مليون جنية الي 66 مليون جنية بزيادة قدرها 6 مليون جنية موزعة علي عدد 3 مليون جنية بقيمة اسمية 2 جنية للسهم تمول من الارباح المرحلة و ارباح العام الظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31-12-2016
|