قرارات الجمعية العامة العادية والغير عادية ايديتا للصناعات الغذائية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اعتماد تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- اعتماد مشروع توزيع ارباح عن السنة المالية المنتيهة في 31-12-2016 المنتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2016 علي السادة المساهمين بقيمة 108696388 جنية و تفويض المهندس رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او من يفوضة في تحديد تارخ صرف الكوبون النقدي و اتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشان امام كافة الجهات المعنية
- اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016
- الاحاطة بعدم وجود عقود المعاوضة للشركة في 2016 و تفويض الشركة لابرام عقود معاوضة في 2017
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2017
- قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة الاستاذاحمد جمال الدين حمد الله عتريس و تعيين الاستاذ / محمد احمد فؤاد مراقبا للحسابات بدلا منه
- الموافقة علي تعيين السيد /جيفري بيتر فان دير ايمز عضوا بمجلس الادارة ممثلا عن كينجس واي فاند كما وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد / منير امين فخري عبد النور كعضو مجلس ادارة مستقل
الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي تعديل المادة 4 من النظام الاساسي للشركة
|