News Details

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية مجموعة عامر القابضة (عامر جروب(12/03/2017 10:44:54)



ت قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية مجموعة عامر القابضة (عامر جروب المنعقدة يوم السبت الموافق 11-3-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية :
- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي الميزانيةو القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- التصديق علي حساب توزيع الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- الموافقة علي مشروع توزيع لارباح المقدم من مجلس الادارة و المعتمد من مراقبي الحسابات بشان توزيع اسهم مجانية عن الارباح الواردةفي القوائم المالية عن عام 2015 و الظاهرة في القوائم المالية للعام 2016 علي المساهمين بمبلغ قدرة 91190893.2 جنية بواقع سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية بعدد اسهم 4559544644 سهم
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
- تحديد بدلات الحضور و المكافات لاعضاء مجلس الادارة لعام 2017
- قبول اعتذار مراقبي الحسابات الشركة و تعيين مراقبي حسابات للشركة للعام 2017
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
- الموافقة علي التنازل عن ايجار دورين من مقر الكائن في 101 الملتقي العربي شيراتون القاهرة و المملوكة للشركة الهندسية للاستثمار و التنمية العقاري و هي احدي الشركات المملوكة لبعض افراد و كيانات المجموعات المرتبطة بالشركة و ذلك لصالح مجموعة بورتو جروب
- الموافقة علي حوالة الحق في جميع عقود ادارة الفنادق المبرمة بين شركة بورتو ورلد للتنمية السياحية التابعة للشركة مجموعة عامر القابضة الي شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة في ادارة كافة الفنادق المملكوكة لشركة بورتو القابضة بذات الشروط التعاقد السابق الموافقة عليها بالجمعيات العامة الغير عادية بتاريخ 19-12-2014 و 16-7-2015
- الموافقة علي ابرام عقود معاوضة لبيع كامل اسهم راسمال شركة توتال اف ام للادارة و الخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة عامر جروب لشركة مجموعة بورتو القابضة بالقيمة العادلة التي يتم تحديد ها من المستشار المالي المستقل
- النظر في ابرام عقود معاوضة مع شركة نيو تروبيكانا لقري السياحية المملوكة لاطراف الممجموعة المرتبطة ببيع عدد 24 وحدة الي شركة بورتو للفنادق احدي الشركات التابعة لمجموعة عامر القابضة
الجمعية العامة الغير عادية
- التصديق علي زيادة راسمال الشركةبمبلغ و قدرة 91190893.2 جنية عن طريق اصدار اسهم زيادة مجانية موزعة من الارباح المرحلة من السنة المالية المنتهية في 31-12-2015 و الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016 بواقع سهم مجاني لكل عشرة اسهم اصلية
- التصديق علي تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة
- التصديق علي تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه علي تقويع عقد التعديل و ادخال اي تعديلات تتطلبها الجهات الادراية
- التصديق علي اصدار وتحويل جزء من اسهم راسمال الشركة الي شهادات ايداع دولية GDR بحد اقصي 33% من ارس المال المصدر علي ان لا تزيد نسبة الاسهم المصدرة قمابلها شهادات ايداع دولية الي اجمالي اسهم راسمال الشركة عن نسبة التداول الحر
- تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضة علي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة اصدار وتحويل جزء من اسهم راسمال الشركة الي شهادات ايداع دولية GDR بحد اقصي 33% من ارس المال المصدر علي ان لا تزيد نسبة الاسهم المصدرة قمابلها شهادات ايداع دولية الي اجمالي اسهم راسمال الشركة عن نسبة التداول الحر
- تعديل المادة 19 من النظام الاساسي