اعلنت شركة العربية للخزف – اراسمكو عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2.30 مساء يوم الاربعاء الموافق 29-3-2017 بفندق جى دبليو ماريوت بالتجمع الاول – القاهرة الجديدةوذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- اقرار التعديلات التي تمت في مجلس الادارة بمراعاة المواد 23:20 من النظام الاساسي للشركة و هي :
o الاحاطة و التصديق علي تعيين السيدة الاستاذة / انتصار ابراهيم جاسم عبد اللطيف السعيد في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم اعتبارا من 21-3-2016
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذة / انتصار ابراهيم جاسم عبد اللطيف السعيد نائب لرئيس مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم النائب السابق لرئيس مجلس الادارة اعتبارا من 21-3-2016 .
o الاحاطة و التصديق علي تعيين الاستاذ / محمد صلاح محمد فتح الله السعودى في عضوية مجلس الادارة ممثلا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودى للتجارى اعتبارا من اعتبارا من 5-11-2016 .
- التصديق علي تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- التصديق علي قائمة المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016
- الموافقة علي ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنهتية في 31-12-2016.
- اعتماد بدلات السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة عن عام 2017
- الموافقة على اعادة تعيين السيد الاستاذ / محمد عادل ناصف وشركاه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية 2017 وتحديد اتعابه .
- اعتماد تبرعات التي تمت في 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017 فى حدود القانون
-تجديد تعيين مجلس ادارة الشركة بتشكيله الحالى بعد الضم لمدة جديدة .
|