قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك المنعقدة يوم السبت الموافق 25-2-2017 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- الموافقة علي تعيين المهندس / محمود مفيد شعبان عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة حتي انتهاء مدة الدورة في 2018
- قبول استقالة شركة مصر المالية للاستثمارات من احد مقاعديها في مجلس الادارة
- اعتماد تعيين عضو مجلس ادارة ( شركة الاهلي كابيتال القابضة ) بمجلس ادارة الشركة
الجمعية العامة الغير عادية :
- الموافقة علي تحويل نسبة من اسهم الشركة بما لا يتجاوز الحد الاقصي المسموح به قانونا الي شهادات ايداع دولية علي ان تفوض الجمعية العامة الغير عادية مجلس الادارة في تحديد المساهمين التي ستدخل اسهمهم ضمن شهادات الاسداع و عدد هذة الاسهم
- تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم واحد جنية بدلا من عشرة جنيهات و تفويض رئيس مجلس الادارة في السير في اجراءات الخاصة بالتجزئة مع البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية
- الموافقة علي تعديل غرض الشركة بالمادة 3 من النظام الاساسي للشركة باضافة بعض الانشطة المكملة الي في ضوء الدراسات المعروضة علي المجلس
- الموافقة علي تعديل مواد( 5و6و7و21و23و29و56) من النظام الاساسي للشركة
|