قرر مجلس ادارة شركة العربية للخزف (سيراميكا ريماس في جلستة المنعقدة بتاريخ 20-2-2017 الموافقة علي لاتي :
- التصديق علي المركز المالي للشركة و القوائم المالي في 31-12-2016
- التصديق علي الدعوة لعقد الجمعية العامة العدية للشركة يوم الاربعاء الموافق 29-3-2017 لمناقشة الاتي :
o اقرار التعديلات التي طرات علي مجلس الادارة بمراعاة المواد 20:23 من النظام الاساسي للشركة و هي :
تعيين السيدة / انتصار ابراهيم جاسم عبد اللطيف في عضوية مجلس الادارة ممثلا للمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بدلا من السيد الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم اعتبارا من 21-3-2016
تعيين السيدة / انتصار ابراهيم جاسم عبد اللطيف نائبا لرئيس مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / علي سليمان علي عيسي الغنيم اعتبارا من 21-3-2016
تعيين اسيد / محمد صلاح محمد فتح الله السعودي في عضوية مجلس الادارة ممثلاا لشركة ابناء محمد فتح الله السعودي للتجارة اعتبارا من 5-11-2016
o التصديق علي تقرير مجلس الادارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o عرض تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي المركز المالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o التصديق علي قائمة توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016بتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم ( 31250000 جنية )
o ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016
o اعتماد بدلات و مكافات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2017
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة للعام 2017
o اعتماد التبرعات للعام 2016 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع لعام 2017
o تجديد تعيين مجلس الادارة لمدة جديدة
- الدعوة لعقد الجمعية العامة الغير عادية للشركة للنظر في تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة وفقا لما يتم اقرارة بخصوص قائمة التوزيعات و ذلك يوم 29-3-2017
- اعتماد نموذج الافصاح الحاص بزيادة راسمال الشركة باسهم مجانية و تفويض رئيس مجلس الادارة في ادخال اية تعديلات تتطلبها الجهات الادارية
|