News Details

مجموعة عامر القابضة - عامر جروب تدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية (21/02/2017 10:49:21)
أعلنت شركة مجموعة عامر القابضة - عامر جروب عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 11/3/2017 فى تمام الساعة 8 صباحا بفندق المريديان هليوبولس العروبة – صلاح سالم – محافظة القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر في التصديق علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2- النظر في التصديق علي اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
3- النظر في التصديق علي اعتماد الميزانية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4- النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
5- النظر فى التصديق على حساب توزيع الارباح المقدم من مجلس الإدارة والمعتمد من مراقب حسابات الشركة بشأن توزيع أسهم مجانية وعرضه على الجمعية العامة غير العادية .
6- النظر في ابراء ذمة الساده اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
7- النظر في تحديد بدل حضور ومصروفات انتقال الساده اعضاء مجلس الادارة عن عام 2017.
8 – النظر فى قبول إعتذار مراقب حسابات الشركة وتعيين مراقب حسابات للشركة بدلاً عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابه .
9- النظر في الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتماد ما تم صرفه خلال عام 2016 .
10 – النظر فى الموافقة على التنازل عن إيجار دورين من المقر الكائن 101 الملتقى العربى – شيراتون القاهرة والمملوك للشركة الهندسية للاستثمار والتنمية العقارية وهى إحدى الشركات المملوكة لبعض من أفراد وكيانات المجموعة المرتبطة للشركة وذلك لصالح شركة مجموعة بورتو القابضة ( بورتو جروب ) .
11 – النظر فى الموافقة على حواله الحق فى جميع عقود إدارة الفنادق المبرمة بين شركة بورتو ورلد للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة إلى شركة بورتو هوليدايز للتنمية السياحية التابعة لشركة مجموعة عامر القابضة فى إدارة كافة الفنادق المملوكة لشركة مجموعة بورتو القابضة بذات شروط التعاقد السابق الموافقة عليها بالجمعيات العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/12/2014 و 7/7/2015 .
12 – الموافقة على إبرام عقد المعاوضة لبيع كامل أسهم رأس مال شركة توتال أف أم للإدارة والخدمات المملوكة لشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) لشركة مجموعة بورتو القابضة ( بورتو جروب ) وذلك بالقيمة العادلة التى يتم تحديدها من مستشار مالى مستقل وتفويض مجلس الإدارة فى إعتماد القيمة العادلة وإتخاذ إجراءات البيع وفقاً لقواعد القيد بالبورصة المصرية مع إستمرار تنفيذ العقود المبرمة بين شركة توتال أف أم للإدارة والخدمات وشركة مجموعة عامر القابضة ( عامر جروب ) .