قرر مجلس ادارة شركة بلتون المالية القابضة في جلستة المنعقدة بتاريخ 13-2-2017 الموافقة علي الاتي
- موافقة على تشكيل لجنة المخاطر على ان تضم كل من : - السيد/ منير أمين فخري عبد النور عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل السيد/ أحمد محمود أحمد جلال عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل السيد/ محمد جمال محرم محمود محرم عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي -مستقل السيدة/ وفاء شكري فريد زقلمه عضو لجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلة عن شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة ش.م.م.
- منح اي أثنين مجتمعين من السيد / سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والسيد / ماجد شوقي سوریال نائب رئيس الإدارة و السيد / باسم إبراهيم عزب العضو المنتدب صلاحية القيام بكافة الإجراءات الضرورية والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية داخل مصر وخارجها، متضمنة دولة الامارات العربية المتحدة وإنجلترا والولايات المتحدة الامريكية، من سحب وايداع والرهن والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات والتعامل عليها واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لطلب وقبول التسهيلات الائتمانية وكافة صور التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية. . كما يحق لهم الاقتراض من الغير أو من أي شركة أو بنوك أو أي مؤسسه ماليه داخل مصر وخارجها، متضمنة دولة الامارات العربية المتحدة وإنجلترا والولايات المتحدة الامريكية، باسم الشركة والتوقيع على عقود التسهيلات الائتمانية نيابة عن الشركة وأى تعديلات لاحقه قد تجرى عليهم، والتوقيع على و/أو إرسال كافة المستندات الأخرى والإخطارات والتعهدات والإقرارات والضمانات اللازمة والمرتبطة بعقود التسهيل واتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتحقيق أي مما سبق، ولهما الحق في توكيل أو تفويض الغير في كل أو بعض مما ذكر
- . الموافقة على اعدام ديون مستحقة بقيمة 019,778 جنيه حيث كان لها مخصص مكون سابقا وكذلك الموافقة على اعدام الاستثمار بشركة NRG بقيمة 400,196,1 جنيه وهي شركة تحت التصفية وتم تكوين مخصص لها في السنوات السابقة.
|