قرر مجلس ادارة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك في جلستة المنعقدة بتاريخ 5-2-2017 الموافقة علي الاتي :
- الاحاطة باستقالة مصر المالية للاستثمارات من احدي مقعديها في مجلس الادارة و عرض الامر علي الجمعية العامة العادية
- الموافقة علي القوائم المالية للشركة و المرفقات للفترة المنتهية 31-12-2016 باجمالي استثمارات قدرها 2.519 مليار جنية و قائمة الدخل بضافي ربح قدرة 545.76 مليون جنية
- الاحاطة لما تم عرضة من شركة الاهلي كابيتال بتاريخ 31-1-2017 و الخاص بالخطة المستقبلية للاستثمارات بشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك بالاجراءات اللازمة لاصدار شهادات ايداع دولية علي نسبة من اسهم راس المال الشركة و عرض نسبة 10% من اسهم الشركة تعادل 8610000 سهم علي الجمعية العامة الغير عادية للشركة لتحويلها الي شهادات ايداع دولية علي ان يعرض الامر علي الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي تجزئة القيمة لاسمية للسهم لما يحققة ذلك من تنشيط للتداول علي السهم لتصبح القيمة لاسمية واحد جنية مقابل 10 جنية و تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات الخاصة بالتجزئة مع البورصة المصرية و الهيئة العامة للرقابة المالية و عرض الامر علي الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي مقترح تعديل غرض الشركة باضافة بعض الانشطة المكملة الية و ذلك بشرط موافقة البورصة المصرية علي نموذج الافصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب
- الموافقة علي تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة ارقام (3و5و6و7و21و23و29و56 ) ز عرضها علي الجمعية العامة الغير عادية
- الموافقة علي حلول شركة الاهلي كابيتال القابضة محل شركة مصر المالية للاستثمارات علي احد مقعديها في مجلس الادارة علي ان يمثلها الاستاذ / كريم عادل محمود ابو النجا
|