قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية النيل للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27-9-2016 و تم الموافقة علي :
الجمعية العامة العادية
- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية 30-6-2016
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية 30-6-2016
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30-6-2016
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية و وباقع 0.45 جنية للسهم عائد علي السهم عن العام المالي 2015-2016
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها
-اعتمادا التجاوز في بند الاستثمارات بقيمة قدرها 317691 جنيها و اعتماد المناقلة بين بنود الاستثمارات المستهدفة
-الموافقة علي اعتماد استخدام مبلغ 5237413.54 جنيها رصيد حساب ارباح و (خسائر )مرحلة من حساب الاحتياطي التدعيم و ذلك قيمة محصلة حساب ايرادات سنوية سابقة و مصروفات سنوية سابقة
- تشكيل مجلس الادارة
الدكتور / اسامة مصطفي عبد الباسط – رئيسا لمجلس الادارة
الدكتورة / امل عبد الكريم – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة القابضة للادوية
الدكتور /اشرف محمد الفرغلي – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة القابضة للادوية
الدكتور / محمد محيي الدين عطا – عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار الشركة القابضة للادوية
الاستاذ / نبيل رضوان عبد الله – ممثلا للمساهمين
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 19 من النظام الاساسي للشركة
- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات التعديل
|