قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية المنعقدة يوم السبت الموافق 24-9-2016 و تم الموافقة علي الاتي :
الجمعية العامة العادية
- التصديق علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية 30-6-2016
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية 30-6-2016
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30-6-2016
- الموافقة علي حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية بتوزيع نقدي قدرة 1.65 جنية للسهم
- ترحيل المتبقي من حصة مكافاة مجلس الادارة لخساب الفائض المرحل
- اعتماد تدعيم الاحتياطي التطوير بقيمة 1900046.11 جنية
- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها
-اتخاذ ما يلزم نحو تدارك الملاحظات الورادة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2016
-اعادة تشكيل مجلس الادارة كالتالي :
- دكتور / جمال حافظ تكال – رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا
- الدكتور / عوض جبر عوض خليل- عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة
الاستاذ / ياسر فاروق المصري - عضو مجلس ادارة غير متفرغ بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة القابضة
-احمد ثابت عبد الهادي بركات – ممثلا للمساهمين غير متفرغ
الجمعية العامة الغير عادية
- تعديل المادة 18 من النظام الاساسي للشركة بناء علي قرار مجلس الادارة في 4-9-2016
- الموافقة علي نقل ملكية الارض المملوكة للشركة في السادس من اكتوبر البالغ مساحتها 65000 الف متر مربع باقيمة الدفترية الي الشركة القابضة للادوية
- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات التعديل
|