قرر مجلس ادارة شركة المهندس للتامين في جلستة المنعقدة بتاريخ 6-9-2016 الموافقة علي الاتي :
- اعتمد القوائم المالية المجمعة للشركة في 30-6-2016 بتحقيق صافي ربح قدرة 64.097 مليون جنية و ذلك مقابل صافي ربح قدرة 39.103 مليون جنية للفترة المقابلة
- الاحاطة بقيام نفابة المهندسين بتغيير عضوين من اعضاء مجلس الادارة حيث قامت بتعيين السادة م / عبد القوي خليفة و م / شريف علي حماد بدلا من السادة م / ماجد حامد سلطان و م / مؤمن احمد شقيق مع ارجاء اعتماد تعينهم لحين الحصول علي الموافقات اللازمة
- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في تحدي موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة لاعتماد القوائم المالية في 30-6-2016
- الموفاقة علي مقترح زيادة راسمال الشركة المصدر للشركة بمبلغ 10 مليون جنية ليصبح 110 مليون جنية بدلا من 100 مليون جنية عن طريق اصدار اسهم مجانية لعدد 1 ملوين سهم بقيمة اجمالية 10 مليون جنية و قيمة اسهمية 10 جنية للسهم الواحد مع منح كل مساهم 0.1 سهم مجاني لكل سهم اصلي و تمويل الزيادة من الاحتياطي العام للشركة في 30-6-2015 مع العرض علي الجمعية العامة العادية للشركة
- و اعتماد تقرير الافصاح رقم 48 بغرض زيادة راس المال المصدر من 100 مليون جنية الي 110 مليون
- تفويض رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في الدعوة لعقد الجمعية العمة العادية و الغير عادية للشركة للنظر في مقترح زيادة راس المال المصدر من 100 مليون جنية الي 110 مليون جنية تمويلا من الاحتياطي العام و تعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة و ذلك بعد نشر تقرير الافصاح
|